萨姆·班克曼-弗里德发起进攻
“这显然是一场公关活动，”前检察官、现任 Pallas Partners 律师事务所合伙人约书亚·纳夫塔利斯 (Joshua Naftalis) 声称。 “这是一个千方百计的策略。” 白宫发言人告诉《连线》杂志，迄今为止，班克曼-弗里德尚未提交正式的赦免申请。 “我们不会讨论有关敏感问题的猜测，例如记录在案的赦免，”发言人表示。 班克曼-弗里德的上诉案件取决于 宣称 由于法官刘易斯·卡普兰（Lewis Kaplan）的裁决，审判陪审团“只被允许看到一半的情况”，该裁决阻止辩方提出据称有助于削弱检方案件的证据。 “法官每次都会将拇指放在秤上，”班克曼-弗里德的律师在一份声明中写道。 上诉简报 一月。 “结果是一场片面的审判，地区法院允许政府提供极其虚假的信息，向陪审团隐瞒相反的信息，错误地向陪审团提供有关法律的指导，并有效地做出了有罪判决。” 11 月 4 日，班克曼-弗里德的律师之一亚历山德拉·夏皮罗（Alexandra Shapiro）——同时处理 肖恩·“老爹”库姆斯 和企业家 查理·贾维斯——向第二巡回上诉法院的法官小组提出了这些论点。评委们 据说 似乎对班克曼-弗里德没有受到公平审判的说法持怀疑态度。其中一位人士告诉夏皮罗：“看起来你在卡普兰法官身上花费的精力比在案情实质上花费的墨水还要多。” “我确信他们并没有轻视批评卡普兰行使自由裁量权的可能性，”曾担任联邦检察官的哥伦比亚大学法学教授丹尼尔·里奇曼 (Daniel Richman) 说。 “但我认为他们做出了专业判断，认为这是少数值得走的道路之一。” 纳夫塔利斯和里奇曼都警告不要试图根据法官在口头辩论中的评论来预测上诉的结果。然而，一般来说，刑事上诉成功的几率很低——在某些地方 5% 到 10% 之间。班克曼-弗里德关于司法自由裁量权问题的具体论点尤其难以接受。
摄氏创始人亚历克斯·马辛斯基 (Alex Mashinsky) 承认欺诈罪
亚历克斯·马辛斯基，前 破产的加密货币贷款机构Celsius的首席执行官 认罪 两项欺诈罪名，最高可判处 30 年监禁。 该公司倒闭后，美国司法部指控马辛斯基犯有七项欺诈、共谋和操纵市场罪名。他最初不认罪，原定于一月份在纽约南区接受刑事审判。 然而，在周二的法庭听证会上，马辛斯基却承认了一项商品欺诈罪和一项证券欺诈罪。美国司法部表示，马辛斯基承认在业务的基本方面向摄氏度客户撒谎，包括他们的资金将如何使用，以及为了个人经济利益而操纵专有加密代币的价格。 作为认罪协议的一部分，Mashinksky 同意放弃 4800 万美元的非法所得。他将于 2025 年 4 月 8 日被判刑。 美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“亚历山大·马辛斯基策划了加密货币行业最大的欺诈案之一。” “今天的定罪反映了该办公室对追究像马辛斯基这样的欺诈者的罪行责任的承诺。” 司法部表示，Celsius 由 Mashinsky 于 2017 年创立，将自己定位为传统银行的新时代替代品，即“加密货币最安全的地方”。 该公司吸收了加密货币存款，将其投资或贷出，为客户支付利息。人们被高达 17% 的存款利息的承诺所吸引——比当时银行提供的利率高出数十倍。美国司法部声称，在巅峰时期，Celsius 持有超过 250 亿美元的客户资产。 然而，2022 年 5 月，事情出现了恶化。这 Terra Luna 稳定币崩溃 同时吹响了 十亿美元的漏洞 随着加密货币价格暴跌，惊慌失措的客户纷纷从摄氏账户中提取价值数十亿美元的加密货币。投资 Terra Luna 及其他资产后 变质了，该公司不再有资金支付，最终被迫暂停提款。同年7月，摄氏 申请破产，困住了 47 亿美元客户资金。
法官批准破产计划后，FTX 客户将收回数十亿美元
一名美国法官已为破产加密货币交易所 FTX 的前客户退还数十亿美元。 周一，在特拉华州威尔明顿举行的法庭听证会上，法官 John Dorsey 最终批准了 FTX 的重组计划，该计划的条款此前已提交给债权人和 以压倒性优势投票通过。 “我认为这是如何处理非常复杂的第 11 章诉讼的典范案例，”多西说。 “我对参与谈判过程的每个人表示赞赏。” FTX 在耗尽资金来处理客户提款后于 2022 年 11 月申请破产。价值数十亿美元的 FTX 客户存款失踪。陪审团后来发现，这些钱被转移到了一家兄弟公司，并用于高风险交易、风险投资、债务偿还、个人贷款、政治捐款、豪华房地产和其他非法交易。 一年后，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 被判犯有多项欺诈和共谋罪，并被判处 25 年监禁。 9 月，同谋卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 在审判中作证指控班克曼-弗里德后被判处两年监禁。 FTX 破产计划于 5 月首次提出，为前 FTX 客户提供了全额退款和利息的途径，这种恢复水平在破产中很少见。范德比尔特大学法学院副院长兼破产专家 Yesha Yadav 表示：“一般来说，任何超过 100 美分的交易都近乎奇迹。” “通常会发生的情况是，如果幸运的话，无担保债权人可以从美元中获得美分。我们期望这是一个稀缺的过程。” 不过，在这种情况下，FTX 遗产管理人通过清算该交易所风险投资部门 FTX Ventures 及其姊妹公司 Alameda Research 的投资以及其他资产，得以收回数十亿美元。与此同时，自 FTX […]