美国指控 18 家公司和个人操纵加密货币
这些指控在波士顿公布，涉及四家加密货币公司的领导人、四家被称为“做市商”的加密货币金融服务公司以及这些公司的员工。 马萨诸塞州联邦检察官办公室，周三（10 月 9 日）表示 新闻稿。 据新闻稿称，四名被告已认罪，另一名被告同意认罪，另外三名被告本周被当局逮捕。 此外，新闻稿称，超过 2500 万美元的加密货币已被扣押，多个交易机器人已被停用。 指控文件称，创建加密货币公司 Saitama、Robo Inu、VZZN 和 Lillian Finance 的被告通过对代币执行虚假交易（“清洗交易”）并对代币做出虚假陈述，使他们的代币看起来像是良好的投资。发布。 据新闻稿称，做市商——ZM Quant、CLS Global、MyTrade MM 和 Gotbit——被指控洗售交易和/或密谋进行洗售交易。 “金融市场上的虚假交易长期以来一直被视为非法，加密货币也不例外，”代理美国检察官 约书亚·利维 新闻稿中说。 “在这些案例中，创新技术——加密货币——遇到了一个有百年历史的方案——拉高和抛售。今天要传达的信息是，如果你做出虚假陈述来欺骗投资者，那就是欺诈。时期。” PYMNTS 在 2022 年 8 月的加密货币市场操纵概述中报道，在拉高抛售计划中，操纵者散布谣言，大量购买推高价格，然后操纵者卖出，导致价格暴跌。 报告称，在洗售交易中，个人或团体以逐渐更高的价格购买和转售代币，然后再将其抛售。 根据周三的新闻稿，作为政府调查的一部分，联邦调查局创建了一家加密货币公司和代币。 “联邦调查局采取了前所未有的步骤，创建了自己的加密货币代币和公司，以识别、瓦解这些涉嫌欺诈者并将其绳之以法，” 乔迪·科恩负责联邦调查局波士顿分部的特工在新闻稿中表示。 查看更多内容：CLS Global、加密欺诈、加密货币、FBI、Gotbit、Jodi Cohen、Joshua Levy、司法部、Lillian Finance、市场操纵、MyTrade MM、新闻、拉高和转储、PYMNTS 新闻、Robo Inu、埼玉、VZZN、清洗交易、热点、ZM Quant #美国指控 #家公司和个人操纵加密货币
美国指控 3 家加密货币公司和 15 名人员欺诈，其中包括 2 名与香港有联系的人
在美国联邦调查局 (FBI) 首次指示创建新的数字代币以帮助当局侦查犯罪行为后，三家加密货币公司和 15 人被指控参与广泛的欺诈和市场操纵。 波士顿联邦检察官对 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 等公司以及这些公司和其他公司的领导者和员工进行了打击行动，导致四人被捕，五人同意认罪，并被没收了价值超过 2500 万美元的资金。的加密货币。 美国代理检察官约书亚·利维 (Joshua Levy) 表示，被告参与虚假交易，人为抬高各种加密货币代币的交易量，然后将其出售，“让无辜的投资者承担责任”。 利维对记者表示：“这是新时代技术、加密货币遇到老派欺诈的案例，在这种情况下，这是一种‘拉高和抛售’计划，这种计划与股票市场一样古老。” 联邦调查局创建了一种假加密货币来抓捕“拉高抛售”的欺诈者。照片：路透社 作为调查的一部分，FBI 指示创建了一家加密货币公司 NexFundAI，该公司在以太坊区块链上拥有一个代币，检察官称 ZM Quant、CLS Global 和另一家公司 MyTrade 同意帮助操纵该代币。 当局表示，该代币已进行交易，但他们会仔细监控，以最大程度地降低散户投资者在禁止交易之前可能购买该代币的风险。美国证券交易委员会也提起了相关民事诉讼。 1728534951 #美国指控 #家加密货币公司和 #名人员欺诈其中包括 #名与香港有联系的人 2024-10-10 04:05:00