UCO 最终确定了 Santos Cerdán 的资产报告
国民警卫队中央作战单位（UCO）已经概述了 桑托斯·塞尔丹的遗产报告 并准备将其提交给最高法院。最高法院科尔多案调查员莱奥波尔多·普恩特(Leopoldo Puente)向他传达了这一信息，此前他的辩护敦促警察部门尽快采取行动，以维护他的无罪推定。 社会主义者前秘书长在本周初提交的一份文件中谴责他的基本权利 无罪推定 推迟了普恩特法官去年 6 月委托提交的这份警方文件。此外，他还表示， “官方真相” 关于他参与这起腐败案件的情况”没有任何防御的可能。” 普恩特法官在 LA RAZÓN 已获得的命令中做出回应，他提到的报告“将在 在不久的将来并且尽快”，这证明国民警卫队已经在敲定这份重要文件的内容。现在，它明确表示此案的调查速度之快，简直不能说是拖延，并提醒国民警卫队，自从它下令向 UCO 撰写这份报告以来，其他同样重要的文件也已经起草完毕。 “我们努力工作” 应该记住的是，调查人员加快了对本案的调查，涉及涉嫌操纵公共工程奖项以换取佣金，并且在本次调查的框架内，他们促进和l Acciona总部注册 11 月搜索与诉讼程序相关的信息。此外，就在几周前，司法警察还要求普恩特法官要求十几家银行实体 提供三名前董事的账户信息 参与阴谋的阿西奥娜。 “还必须了解满足这些紧迫要求是不可能的。 积极投入教学工作 最高法院治安法官回应道：“我相信，至少到目前为止，还没有发现案件存在不合理的拖延。”此外，他指出，程序中没有任何决议“甚至默认”表达了塞尔丹的罪行。另一个问题是，在他的声明中， 指出迹象 那些压在他身上的东西；指导者采取强制行动，告知受调查者其成为指导对象的原因。 值得记住的是，去年年中，国民警卫队在这些诉讼中对桑托斯·塞尔丹提出了起诉，将他置于一个涉嫌网络的最高层，该网络可能会影响 交通部奖励。 所谓的“Cerdán 报告”指出，涉嫌操纵招标，有利于 Acciona 和其他与该网络相关的公司，并揭露了 Servinabar 的存在，这是一家由 Antxon Alonso 控制的小公司，自成立以来在纳瓦拉和中央政府中获得了真正的成功。 对塞尔丹不利的证据 随着调查的进展，UCO 证实了 Cerdán 与该公司的联系。首先，在阿隆索家的登记处发现了一份由塞尔丹签署的有关收购 45% 股份的文件。此外，它还确认了这个签名 他支付了马德里市中心顶层公寓的租金 以及前社会主义领导人及其家人的银行卡支出。 11 月，特工扩大了调查范围，确定 Acciona 成为 Servinabar […]
UCO 要求追踪桑托斯·塞尔丹 (Santos Cerdán) 妹妹合作社的账目，以寻找被咬伤的痕迹
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国民警卫队的中央行动单位（UCO）正在采取行动，从公共工程的贿赂中寻找资金，这些资金可能会导致公共工程的损坏。 … 指控桑托斯·塞尔丹领导的腐败网络，何塞·路易斯·阿巴洛斯和科尔多·加西亚也参与其中。武装研究所的专家已请求最高法官莱奥波尔多·普恩特授权对埃尔科兰合作社的金融产品和银行账户进行详细审计，桑托斯的妹妹受雇于该合作社，该合作社出现在阴谋的中心。 官员们还请求普恩特允许剖析本案中被指控的三名 Acciona 高管的财务状况：Acciona Construction 前首席执行官 Justo Vicente Pellegrini 以及前高级官员 Tomás Olarte 和 Manuel García Alconchel。 这些程序直接源自 UCO 去年 11 月的报告，该报告引发了多次搜查，其中包括 Acciona 以及吉普斯夸的 Noran 和 Erkolan 公司。 UCO 在目前提交给最高法院的报告中强调，塞尔丹与多名被告商人安特森·阿隆索 (Antxon Alonso) 不透明地拥有一半股份的 Servinabar 公司在 2020 年 6 月至 2021 年 5 月期间向埃尔科兰转移了总计 367,290.43 欧元。 国民警卫队回忆说，这一时期恰逢 Belén Cerdán León 合作社雇用员工，他们怀疑 Servinabar 的付款可能被用来支付他们的工资。 Erkolan 与另一家接受调查的公司 […]
Mercasa 绕过合同控制使 Cerdán 的公司受益
上市公司 Mercados Centrales de Abastecimiento, SA (买它）雇用 塞维纳巴尔，由前西班牙社会党组织部长拥有， 桑托斯塞尔丹，和他的搭档 安特森·阿隆索 酌情决定。该公司委托纳瓦拉小公司提供一份报告，价格略低于 15,000 欧元，这是招标的法定限额。这就是他如何绕过控制将他交给被调查的公司的 国民警卫队。 他 最高法院 和 国家法院 他们的调查重点是这家小型建筑公司。第一个被认为是 Cerdán 从他向 Acciona 申请的公共工程合同中收取涉嫌贿赂的方式。第二个则将她纳入由前社会主义激进分子指挥的“阴谋”中 莱尔·迪亚斯SEPI前任主席， 维森特·费尔南德斯，以及巴斯克商人安特森·阿隆索。 上周六，三名被调查者被带见法官后，国家法院的案件仍然保密。迪亚斯和阿隆索利用了不作证的权利。费尔南德斯则回答了几个问题，以与调查的事实保持距离。法官和 中央运作单位 国民警卫队 (UCO) 认为，该组织涉嫌操纵 SEPI 提供的合同和公共援助，价值近 1.33 亿欧元。他们因搪塞、挪用公款、以权谋私、组织犯罪等罪名被立案侦查。作证后，三人在采取预防措施后被释放，案件仍处于保密状态。 正在调查的合同之一是 Servinabar 的 Mercasa 签订的合同，以准备一份有关上市公司总部可能发生的变更的报告。作为诉讼程序的一部分，UCO 本身在 Cerdán 公司总部进行了搜查，此案已立案。 《科多案》。在那里，特工们发现了有关涉嫌操纵公共合同的“最大利益”文件。 Mercasa 为 Servinabar 的评估支付了 18,119.75 欧元（含税）。这意味着不含增值税的价格低于 15,000 欧元，因此可以不进行公开招标并直接授予 Cerdán 的公司。法官在其著作中非常清楚地阐述了本案中涉及文森特·费尔南德斯的行为。他认为，调查人员“与上市公司的一系列董事纵容”，设计了一项行动，“欺骗性地”雇用塞维纳巴尔，并为该集团提供“经济利益”。 手工授予的 18,119 […]