美国总统唐纳德·特朗普想奖励自己100亿美元
“唐纳德·特朗普起诉美利坚合众国。唐纳德·特朗普成为总统。现在唐纳德·特朗普必须解决诉讼。我特此给自己10亿美元。” 他实际上想要10（十亿）。 美国第 47 任总统要求其司法部判给他严重损害赔偿金。 它只有六个月的时间来决定是否还款。或者去法院。 他坚称自己因针对他的三组不同指控而受到了冤屈。 他声称他因检查他的纳税申报表而受到伤害。并将这些文件泄露给媒体。 他声称，联邦调查局 2022 年对他的海湖庄园进行突击搜查，查获了数十箱政府文件，侵犯了他的隐私。 他声称自己因接受俄罗斯间谍机构的支持以赢得 2016 年总统选举而受到迫害。 去年他重返总统职位后，所有调查立即被撤销。 但他想要更多。 他想要补偿。 特朗普总统坚称他是恶意起诉的受害者。他指责司法部允许自己成为民主党针对他的武器。 现在，他自己的政府必须决定是否与其老板解决这些索赔问题。 以及多少钱。 “你知道，我提起了诉讼，而且我正在赢得诉讼，”特朗普总统在北卡罗来纳州 12 月的一次集会上说。 “只有一个问题。我是必须解决它的人。 “换句话来说，我正在起诉。而我才是应该解决此事的人。” 现在，他任命的司法部主要官员即将接手此事。 一个人的力量 特朗普总统对支持者打趣道：“我自己花钱做决定，这真是太奇怪了。” “你是否遇到过这样的情况：你必须决定自己支付多少赔偿金？” 他几乎是对的。 对美国联邦政府提出的任何金额超过 400 万美元（570 万澳元）的损害索赔必须直接提交至副总检察长办公室。 在特朗普政府中，这是总统的前私人刑事辩护委员会托德·布兰奇。他在一些案件中代表特朗普，现在他必须决定这些案件的有效性。 副司法部长斯坦利·伍德沃德也必须审查这些指控。他在海湖庄园文件案中代表特朗普的贴身男仆。 两人都签署了协议，回避所有涉及总统的事务。 为期一年。 特朗普政府本月进入第二个年头。 但特朗普提起诉讼的窗口也已经过去了。两年时效法对此有相当明确的规定。 因此，特朗普的律师正在呼吁特殊豁免。 这是一个重要的呼吁。 这就是为什么它必须由司法部长帕姆·邦迪来制定。 在特朗普第一次弹劾审判期间，她是特朗普的辩护律师之一。 司法部长邦迪也可能必须决定成功的特朗普诉讼将获得多少赔偿金。 已经有先例了。 例如，2001 年 9 月 11 日世贸中心和五角大楼袭击事件清理工作中中毒者很少收到 1000 万美元（1400 万澳元）。 […]
男子让自己被一家欺诈银行拦住
18,000 欧元，利息为 2%：这笔贷款旨在帮助迪林根地区一位 45 岁的父亲摆脱困境。他的银行账户看起来很糟糕。向青年福利办公室支付的维持费并没有使情况有所好转。但没有一家德国银行愿意向这位受过培训的电工提供贷款。因此，他寻找替代方案 – 并在互联网上找到了它们。事实证明，这是在一个诈骗网站上。一位原本友好的女士与他玩了一场肮脏的游戏，并拉拢他作为虚假贷款的谈判代表。最终，18000欧元父亲一分钱也没看到。为此他手头有一场诉讼。 放大图标 互联网上的欺诈行为很常见：根据 Schufa 的一项消费者调查，四分之一的人已经成为数字欺诈的受害者。照片：dpa（符号图像） 关闭图标 关闭 放大图标 缩小图标 移动箭头图标 互联网上的欺诈行为很常见：根据 Schufa 的一项消费者调查，四分之一的人已经成为数字欺诈的受害者。照片：德新社（符号图片） 迪林根男子被判故意洗钱罪 该男子须因19起故意洗钱案件接受审讯。周二，迪林杰地区法院审理了此案。此事曝光是因为父亲的储蓄银行账户里发生了奇怪的交易。多次以“个人紧急情况”为标签向他转账。后来证明，发件人自己也被骗了。犯罪分子可能已经下落不明，还有两名女子和一名男子被抓。每个人都以为自己会获得廉价贷款，只需要提前支付“费用”——然后这些费用就进入了这位 45 岁的人的账户。这是一名警官向安德里亚·艾森巴斯法官描述的情况。付款于 2024 年 8 月和 9 月支付。 “我看到了我的罪孽，”被告席上的男子说道。 “我很抱歉。我本来希望自己能拿到钱。”正如他的律师克里斯蒂安·冯·施瓦勒报道的那样，他自己也成为了这种方式的受害者。在取证过程中，艾森巴斯法官宣读了被指控的银行员工与家庭父亲之间的聊天记录。例如，这位女士写道：“我们在办公室。如果你现在转75欧元，今天就会收到钱。”她经常将此称为“欧盟委员会费用”。有一次，她甚至“以她母亲的生命为赌注”发誓，45岁的她真的应该得到这笔钱。法庭上没有讨论她如何让他的账户可用于其他交易，从而被指控犯有洗钱罪。 被告对诈骗者诚实 值得注意的是：正如施瓦勒的律师在结案陈词中所说，被告“100%地转移了资金，没有任何经济利益”。换句话说：他对骗子很诚实，没有保留任何东西。他的委托人“很诚信”，经济压力很大，自己也成了受害者。因此，他要求尽可能从轻量刑。检察官却有不同的看法。对他来说，被告必须“批准”欺诈制度。因为他接受了“完全陌生”的钱，并且可能对奇怪的用途并不怀疑。然而，他认为罚款并没有多大帮助，因为该地区居民已经负债累累，目前失业。因此，为了“警告”，他建议判处九个月监禁，缓刑三年，外加 80 小时的社区服务。 艾森巴斯法官也得出了类似的结论：判处六个月监禁，缓刑两年。法官表示：“毫无疑问，这是故意洗钱。”对她来说，判决也给她一个警告：这个男人不应该让自己被罪行冲昏头脑。 Philipp Scheuerl 图标 刻度线设置在一个圆圈中 图标 加号在一个圆圈中 洗钱图标勾选设置在圆圈图标加圆圈 金钱困境图标刻度设置在一个圆圈图标加在一个圆圈 #男子让自己被一家欺诈银行拦住
路虎卫士、宝马 Z4 被查获：ED 突袭“梦幻板球面孔”Anurag Dwivedi；这就是原因 |板球新闻
照片来源/Anurag Dwivedi Instagram 帐户 新德里：执法局周一表示，他们对与北方邦社交媒体影响者 Anurag Dwivedi 有关的几处场所进行了新的搜查，这起案件与“非法”在线博彩有关。 Dwivedi 在其 Instagram 个人资料中将自己描述为“幻想板球面孔”。联邦机构在一份声明中表示，它于 12 月 31 日和 1 月 1 日搜查了德里、孟买、苏拉特、勒克瑙和瓦拉纳西的 9 个地点。在搜查过程中，官员扣押了 Dwivedi 的一辆路虎卫士和一辆宝马 Z4。 ED 表示，已于 12 月第三周对此案进行了第一轮搜查。当时，警方查获了四辆车——兰博基尼 Urus、奔驰、福特 Endeavor 和 Thar，以及 200 万卢比现金。据该机构称，Dwivedi 目前居住在迪拜，尽管多次发出传票，但“未能”出庭。根据《防止洗钱法》提起的案件是基于西孟加拉邦警方因作弊、伪造和非法赌博而提交的 FIR。教育署称，Dwivedi 推广在西孟加拉邦西里古里运营的非法博彩平台，并通过哈瓦拉渠道和骡子账户获得“犯罪所得”。它还声称他利用这些收益在迪拜购买了不动产。该机构表示，搜查过程中查获的材料显示，他通过哈瓦拉渠道在迪拜进行了房地产投资。它还扣押了价值 3 千万卢比的定期存款、保险单和银行存款。到目前为止，三人已因该案被捕，并于 2025 年 8 月向加尔各答的 PMLA 特别法院提交了一份指控单。教育局表示，此前已冻结或扣押了价值 2.7 亿卢比的资产。 1767638289 #路虎卫士宝马 #被查获ED #突袭梦幻板球面孔Anurag #Dwivedi这就是原因 #板球新闻 2026-01-05 […]
保加利亚突然对美国变得至关重要
“保加利亚对于北约东翼和黑海地区的安全至关重要。”这是美国负责欧洲和欧亚大陆事务的副助理国务卿克里斯托弗·史密斯几天前访问索非亚时所说的。他是作为美国和保加利亚战略对话审查代表团团长来我国的。 美国在整个欧盟中只与保加利亚进行的这种合作形式是在唐纳德·特朗普总统的第一任期内开始的，而在他的第二任期内这一进程变得更加活跃，可以合理地说，保加利亚不仅是该地区的焦点，不仅是北约的焦点，不仅是黑海的焦点，也是美国的焦点。不仅在地理和地缘战略上，而且在经济、能源、政治、军事、信息和金融上。事实并非如此——只要注意到，例如，保加利亚将向美国支付 40 亿美元，用于购买军事装备的已实施项目中的三个。这两笔交易涉及 16 架 F-16 战斗机和近 190 辆 Stryker 装甲战车。还有其他交易——火箭、手枪等等。 另外，科兹洛杜伊核电站未来的7号和8号区块将获得至少200亿美元的资金，这些资金也将通过美国巨头进行。保加利亚已经使用美国核燃料。数十亿美元将用于水平和垂直基础设施、桥梁、训练场、基地、军事和民用机动性…… 确实 最重要的优先事项之一是能源和基础设施。 “首先是能源。我们很自豪能成为保加利亚的合作伙伴，努力加强其能源独立性，并成为可靠和负担得起的能源区域中心。共同努力扩大民用核能合作将有助于我们两国和欧洲建设更加安全的能源未来，”克里斯托弗·史密斯说。 科兹洛杜伊核电站的 7 号和 8 号机组将成为欧洲首批采用西屋电气 AP1000 技术运行的反应堆之一。对于该项目，还与美国花旗银行签署了一份合同，以确保在保加利亚核电站现场建设新核设施的融资。 在美国的支持下，垂直天然气走廊项目正在建设中，该走廊起自希腊，途经保加利亚和罗马尼亚，到达乌克兰和摩尔多瓦。它旨在绕过黑海和土耳其海峡，通过雷维图萨和亚历山德鲁波利斯的液化天然气基础设施确保东欧和乌克兰的供应。俄罗斯天然气水龙头关闭后，预计该市场需要160亿立方米天然气。 多次有报道称美国公司和对冲基金有兴趣收购“巴尔干流”，这是“土耳其流”的延续。目前，还没有关于这个问题的具体细节，但可以肯定的是，美国对此也有浓厚的兴趣。 国防是美国在保加利亚的另一个关键领域。 两国多年来一直在这一领域开展工作，目前的活动是基于军事“2020-2030年路线图”。该协议于2020年在华盛顿签署。近年来，保加利亚主要使用美国武器进行重新武装。在为海岸警卫队选择新型战斗机、装甲车和导弹时，总是会选择美国大型制造商——“洛克希德”、“通用动力”等。尽管有多家瑞典、芬兰和挪威公司参与了武器采购竞赛，但最终决定最好从美国购买几乎所有东西。这是保加利亚历史上最大规模的国防现代化建设。 保加利亚对美国有多重要，从美国国务院每年的人权报告，以及缉毒署、联邦调查局、“特工局”、美国海关和边境保护局驻索非亚等美国机构的代表的活动中就可以看出。华盛顿并没有停止批评保加利亚 重大人权问题，包括严重腐败， 警察暴力、任意逮捕、对记者的威胁和压力以及不容忍。毫无疑问，多年来，正是美国的利益和努力公开提出了保加利亚最高层的腐败问题和缺乏法治的问题。并非巧合的是，在“马格尼茨基”下因腐败而受到制裁的人中，有许多保加利亚人——德利安·佩耶夫斯基、瓦西尔·博日科夫、伊尔科·热利亚兹科夫、弗拉季斯拉夫·戈拉诺夫、鲁门·奥夫恰洛夫、尼古拉·马利诺夫、科兹洛杜伊核电站前主任伊万·吉诺夫和亚历山大·尼科洛夫。 美国也是保加利亚打击洗钱、网络盗版和人口贩运的许多努力和立法改革的核心。另外，两国特勤部门交换了大量信息。在美国的帮助下制定的用于简历和生物识别检查的移民控制计划也得到实施。所以保加利亚的边境受到美国的很好保护。 小唐纳德·特朗普的访问也体现了美国对保加利亚的兴趣。美国总统的儿子应加密货币公司 Nexo 的邀请在索非亚呆了不到 24 小时。尽管主要关注的是博伊科·鲍里索夫（Boyko Borisov）为解除弗拉迪斯拉夫·戈拉诺夫（Vladislav Goranov）和德尔扬·佩耶夫斯基（Delyan Peevski）的“马格尼茨基”制裁而进行的游说，但事实上，主要重点是商业和金融领域的新技术。在上届保加利亚-美国会议上，华盛顿宣布准备与保加利亚合作创建数据中心。 在这样的背景下，确实很奇怪 两国都没有常驻大使。 华盛顿最后一位任职者肯尼思·默滕 (Kenneth Merten) 于一月底离职，近一年来，美国驻索非亚使团一直没有固定的团长。临时管理人员曾多次更换。今年4月，前代理军事部长格奥尔基·帕纳约托夫辞去保加利亚驻美国大使职务。几周前，很明显，总统鲁门·拉德夫和政府之间在到底应该派谁去华盛顿的问题上存在一些摩擦。到目前为止，还没有就此事做出决定。 喜欢 保加利亚人的签证没有任何变化。 每次保加利亚代表团访问华盛顿和美国代表团访问索非亚后，都会解释说有进展，随时会签发签证。但这并没有发生。只有来自欧盟国家的保加利亚、罗马尼亚和塞浦路斯仍保留签证制度。罗马尼亚几乎成功谈判免签旅行，但在最后一刻宣告失败。 解释一致是必须满足加入美国免签证计划的标准。最重要的条件之一是，美国签证申请被拒绝的比例应低于3。据信，现在保加利亚的这一比例为6。值得注意的是，这些拒绝率在过去两年中急剧下降——之前为12-13%。最后，在罗马尼亚之后，我们发现，考虑到那里的拒签率低于 3%，而且签证仍然保留，标准显然不是那么铁定。 最终，美国对保加利亚的兴趣越来越明显。但对于真正的示威活动来说，至少有两件事必须尽快发生——签证被取消以及美国高层访问索非亚。 1766284186 2025-12-21 01:36:00 #保加利亚突然对美国变得至关重要
10 月 7 日，受害者家属起诉币安，要求其秘密资助哈马斯和巴勒斯坦恐怖组织 10 亿美元
华盛顿——哈马斯 2023 年 10 月 7 日袭击以色列的受害者家属周一起诉币安，声称全球最大的加密货币交易平台及其最近被赦免的创始人兼前首席执行官赵长鹏帮助顺利地将超过 10 亿美元转移到应对这起暴行负责的恐怖组织账户。 该诉讼针对 306 名原告及其家人，他们于 10 月 7 日在以色列被谋杀、致残或被劫持为人质，或随后参与各种恐怖活动。他们向北达科他州法戈联邦法院对币安、赵和高级执行官 Gunagying “Heina” Chen 提出索赔。 该加密平台已于 2023 年受到司法部的刑事执法行动，导致币安承认洗钱指控并支付超过 40 亿美元的罚款，并判处赵某四个月的监禁。 但这份近 300 页的起诉书称，币安的行为“远比美国政府在诉讼过程中披露的更为严重和普遍”，并且该公司“故意向美国政府控制的账户和钱包发送和接收超过 10 亿美元的资金”。 [foreign terror organizations] 对 10 月 7 日的袭击负有责任。” 10 月 7 日 受害者家属周一起诉币安，声称这家全球最大的加密货币交易平台及其最近被赦免的创始人兼前首席执行官赵长鹏帮助促成了超过 10 亿美元的恐怖融资。 Jaap Arriens/NurPhoto/Shutterstock 根据 Willkie Farr & Gallagher LLP、Osen LLC、Stein Mitchell […]
飞行特别小组去挖掘洗钱活动
内阁正在组建飞行特遣部队来追踪洗钱活动。这一点从部长理事会关于建立分析和反洗钱专门工作组的法令草案中可以清楚地看出，该草案在政府门户网站上发布以供公众讨论。 该小组将包括来自内政部“国家警察”总局、内政部“打击有组织犯罪”总局、国家安全局“金融情报”局、国家安全局“E”局、财政部长下属“海关”局和财政部长下属国家税务局的具备必要能力的雇员。 “通过这种方式，可以汇集来自执法机构打击洗钱的资源和信息。通过这种方式，将实现打击洗钱行动的协调和显着提高的效率。通过联合各个主管部门的员工，专门工作组将拥有更广泛的权力、专业知识和资源，”政府法令的作者在原因中写道。 几天前，保加利亚和美国特工部门在部长和大使在场的会议上讨论了这个想法。 “内政部长丹尼尔·米托夫与美国驻索非亚外交使团临时代办H·马丁·麦克道尔和美国大使馆安全团队举行了工作会议。国家警察总局（GDNP）副局长和打击有组织犯罪总局（GDBOP）高级专员亚沃尔·塞拉菲莫夫和高级专员基塔诺夫也参加了会议”，该部内政部当时写道。 会谈的主要议题是美国建立特别行动小组（SOG）进行调查的模式，由各执法机构和部门的代表参加。米托夫部长表示：“SOG模式已经在我们美国合作伙伴的工作中实施了近50年，正在取得非常好的效果。我在6月访问美国联邦调查局和缉毒局华盛顿总部期间有机会详细了解了它。现在我将依靠我们与麦克道尔代办和使馆团队的良好合作，也能够在保加利亚实施SOG模式。” 他告诉美国合作伙伴，他已经将打击洗钱作为第一个调查领域，为此将在保加利亚国家警察和保加利亚国家警察以及保加利亚其他机构和部门的警官的参与下成立SOG。高级专员亚沃尔·塞拉菲莫夫被任命为该委员会的负责人。直到最近，他一直担任 GDBOP 的负责人，然后被任命为国家警察副局长。 如果您想支持“世嘉”的独立和高质量的新闻报道， 您可以通过 PayPal 捐款 1762811995 #飞行特别小组去挖掘洗钱活动 2025-11-10 18:06:00
最高法院延长对泰米尔纳德邦 TASMAC 的 ED 调查
最高法院周二（10 月 14 日）延长了临时命令，限制执法局对泰米尔纳德邦营销公司（TASMAC）采取强制行动，包括搜查、扣押或调查，因为泰米尔纳德邦发生了酒类零售骗局。 在针对 2022 年 Vijay Madanlal Choudhary 判决的复审请愿书做出裁决后，法院批准了 TASMAC 和泰米尔纳德邦提交的特别许可请愿书中的上诉许可，该判决维持了《防止洗钱法》中有关逮捕、搜查、ECIR 等的规定。这是因为 TASMAC 就未提供执行案件信息报告提出了论点，而 Vijay Madanlal 裁决认为无需向当事人提供该报告。 印度首席大法官 BR Gavai 和法官 K Vinod Chandran 正在听取泰米尔纳德邦和 TASMAC 提交的请愿书，该请愿书质疑马德拉斯高等法院驳回其对 TASMAC 总部执法局进行搜查的抗辩。 TASMAC 的高级律师卡皮尔·西巴尔 (Kapil Sibal) 表示，国家警戒局本身已就 2014-21 年间的腐败指控向酒类销售店经营者提交了 47 份 FIR。然而，西巴尔说，ED 于 2025 年进入现场，突袭了总部，拿走了警官的电话和设备。西巴尔表示，根据《防止洗钱法》第 66(2) 条，教育部必须与正在调查此事的国家机构分享有关犯罪的信息。西巴尔询问，既然犯罪行为是由某些零售商犯下的，那么为什么 TASMAC 总部会遭到突击搜查，而州政府正在调查这些零售商。 “你怎么能突袭政府公司办公室？这个国家的联邦结构会发生什么？”西巴尔问道。 教育署的另一位副检察长 SV Raju 表示，州警戒局本身已登记了 FIR，因此上游犯罪的存在是不可否认的。 ASG […]
数字逮捕：印度最大骗局的内幕以及如何应对 |财经新闻
安迪·慕克吉 去年八月一个炎热潮湿的早晨，比伦·亚达夫独自在家位于新德里郊区古尔冈的家中，这时他的电话响了。电话是一位自称代表印度电信监管局的女士打来的。打电话的人似乎对 77 岁的前印度空军军官亚达夫了如指掌。她读出了他的地址、身份证和纳税帐号——全部正确。 “你的一部手机正在发送反国家信息，”来电者说。 “除非网络警察还清你的罪名，否则我们必须冻结你的所有号码。” 这就是亚达夫“数字逮捕”的开始，这是一场针对印度富人的精心策划的骗局。这可不是一件小事。一位前银行家表示，8 月份他被骗了 2.3 亿卢比（260 万美元），政府数据显示，自 2022 年以来，总共损失达 258 亿卢比（2.9 亿美元）。但如果按照全球趋势来看，这个追踪 242,000 起已知案件的数字很可能大大低估了问题。总部位于海牙的非营利组织全球反诈骗联盟去年的一项调查发现，只有 28% 的金融诈骗受害者向执法部门举报犯罪行为，而五分之一的人甚至没有试图拿回自己的钱。 难怪：那些尝试的人很少成功。在美国、英国、加拿大和澳大利亚之外，康复率很低。在印度，那些遭受小额损失的人经常被警方告知不要费力去投诉；经过艰苦的司法程序后，如果他们能看到一美元能换到几美分就很幸运了。有些人因这场磨难而感到震惊，或者因自己的轻信而感到尴尬，以至于选择向家人隐瞒自己的损失。 数字逮捕骗局的兴起在该国青年失业率飙升、腐败盛行和明显的财富不平等中找到了沃土，所造成的损害是深远而广泛的。对于受害者来说，这不仅仅是经济上的，经历的创伤留下了痛苦的伤疤。银行是犯罪分子控制欺诈账户的地方，这些账户在耗尽受害者储蓄方面发挥着关键作用，因此需要引起注意；如果骗局导致中产阶级失去对金融体系的信任，他们将不得不与廉价的流动性说再见。许多策划这些犯罪行为的集团都是来自印度境外，这有可能使整个局势变成令人头痛的国家安全问题。随着人工智能和加密货币的涌入等因素的出现，本已严峻的局势可能很快就会变得更糟。 当亚达夫拿起电话时，他对此一无所知。他的第一个假设是他的个人数据肯定已被泄露；有人使用他的凭据注册了一个不属于他的号码。他同意让打电话的人将电话转接给网络警察以消除误会。 故事在这里发生了更险恶的转折：亚达夫被转交给了另一个官方声音，后者告诉他，政府认为他属于一个 246 人的阴谋集团，与印度曾经最大的私人航空公司的创始人纳雷什·戈亚尔 (Naresh Goyal) 勾结。这位“警官”说，随着戈亚尔因银行欺诈案获得保释，他的同谋正在被围捕。亚达夫说，他唯一的选择是通过视频电话向中央调查局申辩自己的清白，否则将因在账户中隐藏戈亚尔涉嫌赃款的 3 亿卢比（340 万美元）而面临逮捕。 “骗局”的兴起 据 GASA 称，诈骗是一个每年价值 1 万亿美元的全球产业。购物欺诈是最常见的情况，即人们被迫为从未收到的东西付款。另一种众所周知的技术被称为“杀猪”，即利用微小的经济利益引诱目标，然后犯罪者对他们进行重击，耗尽他们的账户。相比之下，数字逮捕从一开始就产生了致命一击——让弱势群体感受到执法部门的强大力量。犯罪分子不索贿，只索贿。他们坚持要求证明无罪。受害者遭受极度恐惧和心理冲击，他们通过适当的银行渠道自愿向施暴者交出巨额资金来寻求救济。 虽然警方可能会帮助这位奇怪的工业大亨追回资金，但更多时候当局却一无所获。执法部门通常会通过追查受害者转移存款的账户所有者来应对数字逮捕，尽管到那时，骗子要么提取了现金，要么转移了现金。这些账户大多是骡子，这意味着它们要么由不知道自己的身份已被劫持的个人或公司拥有，要么（不太无辜）由将账户借给犯罪分子以换取付款或好处的人拥有。警方发现，腐败的银行官员在 WhatsApp 和 Telegram 群组中向网络犯罪分子兜售骡子账户，以获取高额佣金。 真正的肇事者在阴暗的网络中运作——这种分散的方式使得他们很难被锁定和粉碎，尤其是当他们受到海外控制时。据新闻网站 Scroll 的一项调查显示，数千名印度年轻人被贩卖到柬埔寨，在那里他们被囚禁并被迫勒索他人。我的同事卡里什玛·瓦斯瓦尼 (Karishma Vaswani) 表示，亚洲正处于“骗局”之中，柬埔寨、老挝和缅甸是其归零地。事实上，在亚达夫的案件中，警方最终将他的骗子号码追溯到柬埔寨。 印度为此类在线骗局提供了丰富的选择。数字巨头正在席卷世界第五大经济体。但如果没有足够的数据隐私防护，这种转变就会带来一些附带损害。每个月，印度人都会使用其独特的数字 ID（Aadhaar，印地语中“基础”的意思）验证数十亿笔交易。这就创建了一个巨大的个人数据存储库（包括生物识别信息），当局声称该存储库是完全安全的。 现实却并非如此。 2023年10月，美国网络安全公司Resecurity显示，8.15亿印度人的个人信息正在暗网上出售。这些数据被追溯到政府组织印度医学研究委员会的黑客攻击。政府表示有“泄露的证据”，但没有信息被盗。警方逮捕了四人。 对于众多失业、精通技术的年轻人来说，这种保护松散的数据库是诱人的宝库。由于中国式的制造业革命尚未发生，而人工智能现在正威胁着白领工作，印度几乎没有为他们提供通往中产阶级生活的途径，更不用说一种值得晒在Instagram上的生活方式了。对于某些人来说，数字犯罪就是答案。 但即使没有黑客参与，政府自身对敏感个人信息的使用也会产生严重问题。例如，税务官员被赋予了广泛的权力来窥探人们的电子邮件、聊天记录和社交媒体。反对派政客、学生领袖和民间社会活动家经常因腐败、洗钱、煽动叛乱或恐怖指控而被关押数月甚至数年，而犯罪分子则利用这些调查机构的名字来恐吓数字逮捕的受害者。由于对“老大哥”的恐惧和无处不在的网上错误信息，即使是受过教育的成功人士也不再相信自己对该相信什么有更好的判断。 […]
突然，众议院委员会III讨论了Maybank案，这是年表
CNBC印度尼西亚雅加达 – 众议院委员会III突然讨论了所谓的欺诈，挪用公款和洗钱的案件，在PT银行Maybank Indonesia TBK（BNII）。出席公开听证会（RDPU）的是本尼·沃卢尔（Benny Wullur）是已故肯特·丽桑迪（Kent Lisandi）的法律顾问。 本尼说，此案始于当时的客户，肯特被邀请帮助Rohmat Setiawan从事采购惠普的业务。他被要求转移价值300亿卢比的救助资金。 本尼对众议院委员会III说：“我们的客户怀疑，但随后由Aris Setyawan（当时是Maybank Cilegon分支的负责人）说服。” 最终，肯特（Kent）于2025年11月11日派出了300亿卢比的三项规定，即，肯特（Kent）只能支付肯特银行的陈述，从2025年11月25日到期的罗尔马特（Rohmat）将300亿卢比支票，以及债务承认和特殊的委托书。 本尼解释说：“玛雅人还为肯特·丽桑迪（Kent Lisandi）提供了一个链接，您可以检查钱是否仍然存在。” 2024年11月25日，本尼解释说，肯特无法支付300亿卢比的支票。在此基础上，肯特（Kent）写信给雅特（Maybank）要求拘留金钱。 他说：“确实在手机上检查了，这笔钱仍然完好无损。” 但是，然后在12月10日，RP。 300亿消失了。玛雅克（Maybank）认为，这笔钱已包含在信用协议中，后来已知是在肯特（Kent）知识的情况下制定的。 根据本尼的说法，RP的转移。 300亿保证是在没有肯特的知识的情况下签订了背靠背的信贷协议。即使是信贷的获得者也是Rohmat的妻子，他是一名家庭主妇。 本尼还质疑信用支出过程。在获得信贷之前，银行评估了准债务人。 本尼解释说：“在会议上，他（罗马特的妻子）在较早的会议上说，他从未签署过信用协议。然后，他错误地说，他不知道自己是信贷协议的信号。” 目前，此案已进入法院。但是只有作为嫌疑人将Aris和Rohmat拖拉。 根据本尼的说法，此案被认为涉及玛雅克作为一家公司。他说：“据称罗马特，阿里斯（Aris）和朋友（包括玛雅者）（Maybank）的欺诈，挪用公款和洗钱的指控也据称是这样做的。” 本尼还向与此问题有关的金融服务管理局（OJK）发送了一封信。本尼说：“我们要求OJK检查5C（了解您的客户）Maybank。如果违反，它将对社区有害。” 众议院委员会还要求中央雅加达警察局局长根据损失编号的报告彻底调查Rohmat Setiawan进行的涉嫌伪造的信息：LP/C/453/XI/2024/SPKT/SPKT/SPKT/METROPOLOLITAN POLLOPOLITAN POLLOPOLITAN POLLOPOLITAN POLLOPONAN POLISTATS，CENTRAL JAKARTA/POLDA METRO JAYA。 此外，众议院委员会III还要求中央雅加达警察局长立即跟进SPDP编号SPDP/489/XIII/RES 1.9/2024/JAKPUS SERTRO，于2024年12月13日根据法定规定。 印尼议会的委员会还要求金融服务局（OJK）跟进BWS Lawfirm对所谓的公司罪行提交的投诉，并涉嫌违反了Maybank根据适用的法律和法规提出的银行责任原则。 发言人Maybank印度尼西亚Bayu Irawan说，他与已故的肯特·丽桑迪（Kent Lisandi）和罗马特·塞蒂亚万（Rohmat Setiawan）之间的业务关系没有联系。 “出现的案件与已故的肯特·利桑迪（Kent Lisandi）和罗马特·塞蒂亚万（Rohmat Setiawan）之间的商业活动有关。印度尼西亚玛雅银行（Maybank Indonesia）与出现的商业关系没有任何联系，” Bayu告诉CNBC印度尼西亚，星期二（30/9/2025）。 他继续说，阿里斯目前正在雅加达地方法院中央法院进行审判程序，以供肯特律师提交的犯罪报告。 Bayu说：“ Maybank印度尼西亚始终是合作的，并与与出现的刑事案件有关的执法官员合作。” 后来，他说，来自马来西亚的马来西亚的马来西亚银行作为银行机构与罗马特的妻子签订了融资协议。 “在《融资协议》中，没有其他各方代表吉隆坡。给出的融资也不是一项商业活动，该活动声称由医院和死者进行。” […]
Omegapro运营商收取的6.5亿美元投资骗局
根据显示Nikkei指数和美国 – 日本汇率的电子董事会，货币经销商 … 更多的 在2016年1月12日星期二在东京的外汇贸易公司Ueda Harlow等待客户的订单。（AP Photo/Shuji Kajiyama） 美联社 许多人可能不熟悉外汇交易。外汇交易是交易外币投资投资的名称。外汇交易者将投资基于货币的预期价格变动，经济指标，政治气候和技术分析。它不是为了胆小的。外汇市场是世界上最大的金融市场 每天7.5万亿美元交易 对于缺乏经验的投资者来说，这不是一项投资，尽管它肯定是合法的，但涉及外汇交易的投资骗局。 最近，迈克尔·香农·西姆斯（Michael Shannon Sims）和胡安·卡洛斯·雷诺索（Juan Carlos Reynoso）被控与他们公司Omegapro的活动有关的电报欺诈和洗钱。根据 起诉书，Sims和Reynoso在2019年至2023年之间运营了Omegapro，这是一个合法的投资平台，他们承诺通过Elite Forex Trading，他们的投资者在16个月内回报率高达300％。最终，根据司法部的说法，Sims和Reynoso从超过6.5亿美元中浪费了受害者。 起诉书指出，模拟人生和雷诺索（Reynoso）通过举办全世界的豪华促销活动，引诱他们的受害者与他们进行投资，包括将他们的Omegapro徽标投射到Burj Khalifa，这是迪拜宣传活动期间世界上最高的建筑。 Sims和Reynoso还预测了社交媒体上的成功生活方式，展示了昂贵的假期，汽车，设计师的衣服和手表，以说服潜在的投资者对其信誉。 不幸的事实是，实际上没有发生交易。相反，Omegapro作为庞氏骗局的运作，以较晚的投资者获得的资金偿还了早期的投资者，据司法部称，Sims和Reynoso偷走了投资者的资金，以资助他们在社交媒体上如此生动地表现出的生活方式。 此外，对经营一家假冒投资公司不满意，Sims和Reynoso被指控将OmegaPro作为金字塔计划操作，其“投资者”将因将新的投资者Victims带入骗局而赚取付款。投资者带来的钱越多，他们收到的付款就越大。 最终，骗局像大多数庞氏骗局一样崩溃了，在2023年，投资者被告知该公司已被黑客入侵，但是Omegapro正在将投资转移到另一个名为Broker Group的平台，但是尽管投资者的资金无法安全地访问他们的帐户，但他们的账户还是他们的帐户，但他们的帐户却无法访问omemegapro，但这些投资者仍然是安全的。 2025年7月8日，对迈克尔·香农·西姆斯（Michael Shannon Sims）和胡安·卡罗斯·雷诺索（Juan Carolos Reynoso）的起诉书在波多黎各特区的联邦法院宣布，指控两名男子有电汇欺诈和洗钱。每个人在每次指控上最高判处20年徒刑。 根据Matthew R. Galeotti的说法司法部刑事处的负责人“如所谓的，被告捕食了美国和国外脆弱的人，通过做出可观的回报的虚假承诺，欺骗他们超过6.5亿美元，他们的钱是安全的。” 所有投资者都应该从这种情况下接受许多教训。 没有人应该投资他们不了解的任何事情。外汇投资是风险和复杂的，除非您对外币交易知识渊博，否则不应完成。尽职调查，对于考虑投资外汇交易的公司的任何人，都应包括阅读对网站的投资公司的评论 TrustPilot 和 外汇和平军。 此外，在与任何人进行投资之前，您还应该调查提供给您以Finra的投资出售投资的人 经纪人检查。这将告诉您经纪人是否已获得许可，以及是否有针对他或她的纪律程序。您也可以向您自己的州的证券监管办公室核对以获取类似信息。许多投资顾问将不需要向SEC注册，而是需要向您的各个国家证券监管机构注册。您可以通过访问该州的代理商来找到 北美证券管理员协会。 如果投资者进行了尽职调查，并研究了迈克尔·香农·西姆斯（Michael Shannon Sims）和胡安·卡洛斯·雷诺索（Juan Carlos Reynoso）的背景，他们会了解到，他们俩都没有任何专业的投资许可证，经纪交易商注册或外汇交易证书，并避免成为这项投资骗局的受害者。