美国指控 18 家公司和个人操纵加密货币
这些指控在波士顿公布，涉及四家加密货币公司的领导人、四家被称为“做市商”的加密货币金融服务公司以及这些公司的员工。 马萨诸塞州联邦检察官办公室，周三（10 月 9 日）表示 新闻稿。 据新闻稿称，四名被告已认罪，另一名被告同意认罪，另外三名被告本周被当局逮捕。 此外，新闻稿称，超过 2500 万美元的加密货币已被扣押，多个交易机器人已被停用。 指控文件称，创建加密货币公司 Saitama、Robo Inu、VZZN 和 Lillian Finance 的被告通过对代币执行虚假交易（“清洗交易”）并对代币做出虚假陈述，使他们的代币看起来像是良好的投资。发布。 据新闻稿称，做市商——ZM Quant、CLS Global、MyTrade MM 和 Gotbit——被指控洗售交易和/或密谋进行洗售交易。 “金融市场上的虚假交易长期以来一直被视为非法，加密货币也不例外，”代理美国检察官 约书亚·利维 新闻稿中说。 “在这些案例中，创新技术——加密货币——遇到了一个有百年历史的方案——拉高和抛售。今天要传达的信息是，如果你做出虚假陈述来欺骗投资者，那就是欺诈。时期。” PYMNTS 在 2022 年 8 月的加密货币市场操纵概述中报道，在拉高抛售计划中，操纵者散布谣言，大量购买推高价格，然后操纵者卖出，导致价格暴跌。 报告称，在洗售交易中，个人或团体以逐渐更高的价格购买和转售代币，然后再将其抛售。 根据周三的新闻稿，作为政府调查的一部分，联邦调查局创建了一家加密货币公司和代币。 “联邦调查局采取了前所未有的步骤，创建了自己的加密货币代币和公司，以识别、瓦解这些涉嫌欺诈者并将其绳之以法，” 乔迪·科恩负责联邦调查局波士顿分部的特工在新闻稿中表示。 查看更多内容：CLS Global、加密欺诈、加密货币、FBI、Gotbit、Jodi Cohen、Joshua Levy、司法部、Lillian Finance、市场操纵、MyTrade MM、新闻、拉高和转储、PYMNTS 新闻、Robo Inu、埼玉、VZZN、清洗交易、热点、ZM Quant #美国指控 #家公司和个人操纵加密货币