“多次请求命令被忽视”：加尔各答高等法院因法庭混乱而推迟教育署突袭听证会；裁判在争吵声中退场 |加尔各答新闻
加尔各答：周五，执法局（ED）和西孟加拉邦首席部长马马塔·班纳吉（Mamata Banerjee）就袭击 Trinamool 关联的政治咨询公司 I-PAC 展开的摊牌余波震动了加尔各答高等法院，促使法官苏夫拉·戈什（Suvra Ghosh）将双方提交的请愿书推迟到 1 月 14 日，理由是法庭上发生了“巨大的骚乱和骚乱”。 法官似乎对她一再提出的请求感到恼火。律师和学徒们互相喊叫，无视“命令”，在迅速宣布强制休庭后走出法庭。戈什法官在命令中指出，如果大批律师和其他人没有进入法庭并引起骚动，她将如期听取两份请愿书。她说：“法庭提出的几项维护礼仪和尊严的要求都被置若罔闻。法庭的环境不利于听证会的开始/继续。”ED 是针对 CM Mamata 涉嫌干预 I-PAC 调查的法律斗争的先行者，立即与代理首席大法官 Sujoy Paul 联系，要求举行紧急听证会。请求被拒绝。代理 CJ Paul 告诉该机构的律师 Dhiraj Trivedi，在指定受理其请愿书的法官确定了日期后，没有理由推动举行紧急听证会。周四下午，ED 开车前往 IPAC 主任 Pratik Jain 位于劳登街的家，当时该机构正在该机构搜查该处所，寻找与 2020 年洗钱案件调查有关的证据，因此没有理由推动举行紧急听证会。 CM 接下来前往 IPAC 位于盐湖城的办公室。第五部门，在原地待了近四个小时，据称拿走了她声称包含 Trinamool 国会选举策略的成捆文件和存储设备。除了 Mamata 之外，ED 的请愿书还指控 DGP Rajeev Kumar 和加尔各答警察局长 Manoj Varma “盗窃数字设备和其他证据，以及错误地限制和监禁中央政府官员”。 Mamata 针对 ED 的请愿书称，中央机构正在听从 BJP […]
路虎卫士、宝马 Z4 被查获：ED 突袭“梦幻板球面孔”Anurag Dwivedi；这就是原因 |板球新闻
照片来源/Anurag Dwivedi Instagram 帐户 新德里：执法局周一表示，他们对与北方邦社交媒体影响者 Anurag Dwivedi 有关的几处场所进行了新的搜查，这起案件与“非法”在线博彩有关。 Dwivedi 在其 Instagram 个人资料中将自己描述为“幻想板球面孔”。联邦机构在一份声明中表示，它于 12 月 31 日和 1 月 1 日搜查了德里、孟买、苏拉特、勒克瑙和瓦拉纳西的 9 个地点。在搜查过程中，官员扣押了 Dwivedi 的一辆路虎卫士和一辆宝马 Z4。 ED 表示，已于 12 月第三周对此案进行了第一轮搜查。当时，警方查获了四辆车——兰博基尼 Urus、奔驰、福特 Endeavor 和 Thar，以及 200 万卢比现金。据该机构称，Dwivedi 目前居住在迪拜，尽管多次发出传票，但“未能”出庭。根据《防止洗钱法》提起的案件是基于西孟加拉邦警方因作弊、伪造和非法赌博而提交的 FIR。教育署称，Dwivedi 推广在西孟加拉邦西里古里运营的非法博彩平台，并通过哈瓦拉渠道和骡子账户获得“犯罪所得”。它还声称他利用这些收益在迪拜购买了不动产。该机构表示，搜查过程中查获的材料显示，他通过哈瓦拉渠道在迪拜进行了房地产投资。它还扣押了价值 3 千万卢比的定期存款、保险单和银行存款。到目前为止，三人已因该案被捕，并于 2025 年 8 月向加尔各答的 PMLA 特别法院提交了一份指控单。教育局表示，此前已冻结或扣押了价值 2.7 亿卢比的资产。 1767638289 #路虎卫士宝马 #被查获ED #突袭梦幻板球面孔Anurag #Dwivedi这就是原因 #板球新闻 2026-01-05 […]
圣诞节前交易清淡，指数下滑； Nifty 收于 26,150 点下方 |资本市场新闻
周三，在圣诞节前的平静交易中，国内股市基准跌至红色，成交量清淡，风险偏好减弱。外国投资者变成净卖家，而缺乏新线索限制了购买兴趣。石油和天然气以及 IT 股的疲软打压了市场情绪。 Nifty 指数在触及日内高点 26,236.40 点后回吐早盘涨幅，最终跌破 26,150 点关口，因交易者在假期前平仓。 标准普尔 BSE Sensex 指数下跌 116.14 点，跌幅 0.14%，至 85,408.70 点。 Nifty 50 指数下跌 35.05 点，跌幅 0.13%，至 26,142.10 点。 Interglobe Aviation（下跌 1.55%）、Adani Enterprises（下跌 1.37%）和 Reliance Industries（下跌 0.64%）是 Nifty 的主要拖累因素。 大盘方面，标普 BSE 中型股指数下跌 0.37%，标普 BSE 小盘股指数下跌 0.14%。 市场广度为负。 BSE 股票上涨 1,841 股，下跌 2,346 股。共有150股未变动。 NSE 衡量市场近期波动预期的印度 VIX 指数下跌 1.99%，至 […]
印度储备银行已允许联邦应急管理局对简柏特印度公司提起复合诉讼：ED |公司新闻
执法局周六表示，印度储备银行已向简柏特印度公司发出了一项复合令，要求一次性付款，导致联邦应急管理局终止对该科技巨头的制裁。 该机构于 2018 年 10 月对该公司提出投诉，指控其涉嫌违反《外汇管理法》(FEMA)，损失金额约为 2.6 亿卢比。 同月，它向公司及其董事发出了一份说明原因的通知（并启动了裁决程序。 简柏特随后向印度储备银行 (RBI) 提交申请，要求复合 FEMA 的上述“违规行为”。 教育部在一份声明中表示，根据印度储备银行的参考资料，教育部根据该法案的真正精神（FEMA）对这种复合行为“不反对”，银行监管机构通过 10 月 17 日发布的命令，要求该公司一次性支付 47.2 万卢比，从而复合了这一罪行。 监管环境中的复合令是指当局做出的正式决定，通过允许违约者支付罚款而不是面临起诉来解决犯罪问题。 它说：“这导致根据联邦紧急事务管理局的规定终止对该公司及其办公室负责人的裁决程序以及进一步的诉讼。” 该机构表示，印度储备银行已下令对其他一些公司采取类似的复利措施。 教育部主任拉胡尔·纳文 (Rahul Navin) 在 5 月份的教育部日活动上发表讲话时表示，为了促进联邦政府“营商便利”政策并减少诉讼，该机构将鼓励违反民法的人在其认为适当的情况下提出“加重”犯罪的申请。 官员们早些时候告诉 PTI，“轻微或技术性”违反联邦应急管理局规定的案件将被允许复合，以结束“无聊”的诉讼。 1766366659 #印度储备银行已允许联邦应急管理局对简柏特印度公司提起复合诉讼ED #公司新闻 2025-12-20 12:42:00
马德拉斯高等法院与电影制片人保持诉讼，要求埃德返回夺取的材料
1750403989 2025-06-20 05:49:00 马德拉斯高等法院保留了执法局针对电影制片人阿卡什·巴斯卡兰（Akash Bhaskaran）和商人维克拉姆·拉文德兰（Vikram Ravindran）发起的所有程序。法院还指示ED退还从请愿人那里扣押的所有材料。 Ramesh女士和法官诉Lakshminarayan法官裁定，基于ED在请愿人的办公室和住所进行搜查的授权是没有管辖权的表面上的，因为没有针对他们的罪名。法院还指出，急诊室生产的材料没有任何基于ED决定对请愿人采取行动的信息。 “从表面上看，由于没有犯罪的材料，因此受访者的授权和搜索是完全没有管辖权的。我们有意识地避免参考受访者出现的材料。由于明显的原因，受访者出于明显的原因而产生了所谓的材料。 尽管ASG SV Raju要求法院在命令中保留3周，允许ED提出上诉，但法院拒绝了该请求。 ED特别检察官Zoheb Hussain告知法院，从请愿人那里扣押的一些手机尚未克隆，并要求法院允许使用。然而，法院也拒绝了这一请求，并指出允许同样的命令将稀释其命令。 在上一次听证会上，当法院提出了一个特定的问题，即如果在搜查时关闭了埃德是否有权密封房屋时，急诊就承认它没有这样的权力。埃德还通知法院，愿意撤回针对请愿人发出的通知。 案例标题：Akash Baskaran诉联合董事 引用：2025 Livelaw（Mad）208 案例号：2025年WP CRL 71 #马德拉斯高等法院与电影制片人保持诉讼要求埃德返回夺取的材料
最高法院新闻，执法局越过所有限制
快速阅读 摘要是AI生成的，新闻编辑室进行了审查。 最高法院批评执法局在对泰米尔纳德邦酒类商店的突袭过程中超过了其界限。法院指示急诊署将行动停止腐败指控。 新德里： 最高法院周四斥责执法局“跨越所有限制”，并违反了联邦治理的概念，指的是在泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）的三月和上周的袭击。一个愤怒的法院指示联邦机构目前停下来。 ED的突袭是关于酒类运输，酒吧许可证的腐败指控，以及由Siphoning资金与制作瓶装公司和酿酒厂共谋产生的未计算现金。 首席大法官Br Gavai领导的长凳告诉ED：“您可以对个人进行注册案件……但是公司？您的ED正在通过所有限制！发出通知，可在假期后返回。” 首席大法官说：“与此同时，请留意进一步的诉讼……” 法院的指示受到裁决的DMK的欢迎。前Rajya Sabha MP RS Bharathi告诉新闻社PTI，该命令是“对人民党为损害州政府的努力的打击”。 DMK运营的州政府和国营的营销公司与最高法院签署了有关该州批发和零售利古尔贸易的垄断。他们试图挑战马德拉斯高等法院在此问题上采取的绿色绿色ED行动的命令。 但是，在3月14日和5月16日的突袭过程中，高级倡导者Kapil Sibal告诉法院，该机构已扣押并克隆了多个手机。 早在3月，该机构声称它在泰米尔纳德邦州立市场有限公司的塔斯马克（Tasmac）的运营中发现了“多种违规行为”。 ED还说，它发现了价值1,000亿卢比的“未计入”现金。 ED谈到欺诈性定价，即，塔斯马克（Tasmac）出售的每瓶30至30卢比的附加费，也有“证据”。 突袭在上周重复。 阅读| 调查机构在泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）突袭涉嫌酒骗局 根据《预防洗钱法》（PMLA）搜索了十个场所，并且急诊室声称发现“操纵数据”，表明在授予招标期间作弊。 在这位泰米尔纳德邦消费税大臣穆特萨米（S Muthusamy）发起了反击，指责急诊室骚扰州政府官员。他指责该机构“政治仇杀”，并说在钦奈和其他地方对Tasmac的办公室进行了搜索，具有“别有用心的政治动机”。 他指出，ED没有发现发现证明所谓的违规行为的证据，并说首席部长MK Stalin政府始终坚决支持所有州官员。 阅读| 泰米尔纳德邦（Tamil Nadu “政治仇杀”的参考是反对派的主张，人民党利用联邦机构针对竞争对手的政治领导人和政党，尤其是在大选之前。 据称的Tasmac Liqour骗局爆发了统治DMK和主要反对派，AIADMK（及其及其及其不合理的，又是Again Again Ally，BJP）准备明年的议会民意测验。 在对指控的骚动中，该党前国家单位负责人K Annamalai对泰米尔纳德邦部长V Senthil Balaji发动了激烈的攻击，并将其标记为“ Kingpin”。 阅读| “骗局之王”：BJP刺戳泰米尔人对酒骗局的主张 “我有我的消息来源。我相信（腐败）超过100亿卢比。哨兵巴拉吉参与了每一个骗局。他是主角。最高法院质疑（他）……”他宣称，他指的是法院对部长对部长的评论。 Balaji先生否认了对他的所有指控，指责ED没有证据提出索赔。 他解释说：“就塔斯马克（Tasmac）而言，一切都是透明的。就购买而言，这是通过计算购买品牌的最后三个月的平均值来完成的。通过获取过去三年的平均值和上个月购买的平均值，TAMSAC将给予购买订单。因此，我们没有向任何人提供购买订单的任何折扣。” 有代理商的投入 NDTV现在可以在WhatsApp频道上使用。 点击链接 要在聊天中从NDTV获取所有最新更新。 1747900439 #最高法院新闻执法局越过所有限制 2025-05-22 […]
“犯罪收益中的142千万卢比”：埃德在《国家先驱报》案中对拉胡尔和索尼亚·甘地的重大指控； 7月2日的每日听证会|印度新闻
1747830720 2025-05-21 11:12:00 Sonia Gandhi和Rahul Gandhi（文件照片） 新德里：鲁斯大道法院周三开始聆听执法局（ED）起诉诉讼，对国会领导人索尼亚·甘地，拉胡尔·甘地等人以及其他国家先驱洗钱案中的其他人。此事与所谓的财务违规行为有关，将902.25亿卢比的贷款从印度国民议会（INC）转移到了相关期刊有限公司（AJL），《国家先驱报》的出版商，以及随后向年轻印度人转让给印度人的仅500万卢比。 “国会党捐助者被骗” 在周三的听证会上，ED声称该交易是旨在挪用价值超过200亿卢比的资产的犯罪阴谋。在开幕词中，其他律师（ASG）SV Raju认为，在此案中，清楚的洗钱罪显然是案件。新闻社ANI报道，他说：“有犯罪收益。”他断言，犯罪活动继续出于产生此类收益，从而构成了预防洗钱法（PMLA）（PMLA）的罪行。法院由特别法官Vishal Gogne主持，在听证会上向ED提出了疑问。它要求清楚地了解AJL资产的所有权，特别是该公司的股东是否可以被视为其所有者。公司或股东拥有的资产？截至今天，谁拥有该财产？法院要求法院问埃德的特别顾问Zoheb Hossain。法官问。作为回应，霍森说：“党的捐助者是受害者”。 Hossain进一步表示，出于党的目的，向公众收取了捐款和会员费，但被转移到从事商业活动的公司的贷款中。他认为这是谓语犯罪的一部分，他强调“国会党的捐助者被欺骗了。”“年轻的印度公司一份虚假的埃德（Ed）抱怨中的假读书”，阿斯格·拉朱（Asg Raju）强调说，年轻的印度人是一个虚假的实体。拉朱（Raju）声称，被告在“彼此联盟以实现上述邪恶目的”中行动。 “犯罪收益不仅包括从预定的犯罪中获得的那些财产，而且包括与犯罪收益有关的任何其他犯罪活动。”霍斯恩提出。“被指控享受犯罪的收益，申诉中所谓的罪行是洗钱的是金豪，阿斯格·拉朱（Asg Raju）认为，他将表明他的罪行是对洗钱的罪行。在听证会上，Raju还确认，该投诉是根据PMLA第44和45条提出的，其中包括七名被告人，包括前议员Sonia Gandhi，她的儿子Rahul Gandhi，Gandhi Family忠诚主义者Sam Pitroda和两家公司。当法官询问Pitroda是否在法庭上代表时，ASG回答说，如果没有，则没有他的诉讼将继续。拉朱说，犯罪会涉及犯罪。洗钱是一项持续的活动。他说，如果犯有犯罪造成的罪行并涉及持续活动，那就是洗钱。辩护律师的要求，包括高级倡导者Abhishek Manu Singhvi，他要求7月的听证会，理由是大量文件超过5,000页。法官说：“这是国会议员/MLA法院，应每周审理事项。” Hossain进一步提出，Gandhis，Sonia和Rahul持有76％的Young Indian股份，并且仅支付了500万卢比，该实体获得了90.25亿卢比的控制权，从而证明了所谓的作弊罪。他还指出了AJL给Moti Lal Vohra的信，指出由于其暂停其出版物而无法偿还贷款。他说，尽管如此，进一步的贷款被批准了，指的是ED的证据，包括扣押文件和510万卢比的现金。 ED最近对Sonia Gandhi，Rahul Gandhi，Sam Pitroda，Suman Dubey，Young Indian等人提出了起诉申诉，指控犯有AJL的财务和控制而造成的洗钱罪。 #犯罪收益中的142千万卢比埃德在国家先驱报案中对拉胡尔和索尼亚甘地的重大指控 #7月2日的每日听证会印度新闻
罗伯特·瓦德拉（Robert Vadra）在第2天进行调查机构询问
1744814893 2025-04-16 13:25:00 新德里： 商人罗伯特·瓦德拉（Robert Vadra）是国会普里扬卡·甘地·瓦德拉（Priyanka Gandhi Vadra）的丈夫 – 在古鲁格拉姆（Gurugram）土地案中的第二天受到讯问，并再次召集了第三次会议，今天无法抗拒。他对执法局办公室外的集会记者说：“他们非常爱我。” 反对派领导人拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）的brother子瓦德拉（Vadra）先生正在与2008年的一次洗钱案件中受到质疑，该案件与2008年的交易有关，该案件涉及哈里亚纳邦（Haryana）的Manesar-Shikohpur（现为83区）在Gurugram的Haryana的Manesar-Shikohpur（现为83区）。 Vadra先生当时是该公司达成交易的公司的董事，Skylight Hospitality Pvt Ltd. 2012年9月，以58亿卢比的价格售出了7.5亿卢比的土地。 一个月后，由于政府官员取消了该突变，该争议始于一个月后，指控交易中的程序违反。 官方消息人士称，周二，瓦德拉先生受到了大约五个小时的讯问，该机构根据《预防洗钱法》（PMLA）记录了他的陈述。 瓦德拉（Vadra）先生称ed行动为“政治仇杀”，今天说他“对所有这一切都太强大了”。 “ 2019年提交了23,000个文件。他们问我的案件是一个20岁的案件。这是出于政治动机。当我们进行任何交易时，我们遵守所有规则和法规。执政的政府总是会滥用该机构。他们可以提出很多问题。 埃德拉（Ed）在据称的《全国性先驱洗钱案》中对他的婆婆索尼亚·甘地（Sonia Gandhi）和拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）提出了指控，对瓦德拉先生的质疑。另一个人是国会海外部门负责人萨姆·皮特罗达（Sam Pitroda）。该案将于4月25日特别法庭审理。 #罗伯特瓦德拉Robert #Vadra在第2天进行调查机构询问
在138.5亿卢比的PNB欺诈中被指控，Mehul Choksi欠孟买公寓的维护会费630万卢比：报告|印度新闻
1744691092 2025-04-15 03:00:00 新德里新闻社报道，Mehul Choksi（档案照片）新德里：逃亡商人Mehul Choksi尚未支付约630万卢比的维护费用，他在孟买马拉巴尔山的Gokul Apartments的公寓中报道说，ANI的ANI报道说，他在周一引用了一名社会成员。 该成员告诉ANI，Choksi在建筑物中拥有三个单元（9层，10层和11层），并且已经7年以上没有支付维护。 “He has seven years of maintenance due. He has three units– 9th, 10th, and 11th floors. The 11th floor is a terrace, he has illegally occupied it. There are maintenance dues of around Rs 63 lakh without interest. In 2020, our condominium had renovation work done, the […]
旁遮普省 AAP Rajya Sabha 议员桑吉夫·阿罗拉 (Sanjeev Arora) 在洗钱案中遭到 ED 突击搜查 |印度最新消息
2024 年 10 月 7 日上午 10:44 美国标准时间 执法局在洗钱调查案件中突袭了卢迪亚纳的桑吉夫·阿罗拉（Sanjeev Arora）和其他一些人。 官员周一表示，执法局在洗钱调查案件中突击搜查了旁遮普省 AAP Rajya Sabha 议员 Sanjeev Arora 和其他一些人在卢迪亚纳昌迪加尔路的住所和办公室。 Aam Aadmi 党 (AAP) MP Sanjeev Arora。（ANI 文件） 官员们表示，古尔冈（哈里亚纳邦）61 岁旁遮普邦议员的房屋正在接受搜查，该房屋与卢迪亚纳其他一些人有关的房屋除外。 官方消息人士告诉 PTI 通讯社，这次突袭是与土地“欺诈”案件有关的调查的一部分。 与此同时，桑吉夫·阿罗拉（Sanjeev Arora）在他的 X 账户上发帖称自己是无辜的。 桑吉夫·阿罗拉（Sanjeev Arora）发帖称：“我是一名守法公民，不确定搜查行动的原因，我将与各机构充分合作，确保他们的所有疑问得到解答。” 阿姆·阿德米党 (AAP) 领导人、德里前副首席部长曼尼什·西索迪亚 (Manish Sisodia) 在 X 上发帖称，对同为商人的桑吉夫·阿罗拉 (Sanjeev Arora) 的突袭是为了瓦解该党。 但马尼什·西索迪亚 (Manish Sisodia) 表示，AAP 成员不会停下来，不会被出卖，也不会感到害怕。 官员们表示，搜查是根据《防止洗钱法》（PMLA）进行的，并且与一起土地“欺诈”案件有关。 据 […]